| Название базовой системы (платформы): | Siron |
| Разработчики: | Tonbeller |
| Дата премьеры системы: | 01.01.2004 |
| Дата последнего релиза: | 01.12.2012 |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Siron®Embargo:
- Выполнение всех законодательных обязательств (например, 115-ФЗ РФ, Директивы ЕЭС 2580/2001 и 881/2002) по борьбе с финансированием терроризма
- Проверка в реальном времени всех данных получателей/отправителей транзакций по национальным и международным спискам санкций, например, Перечня Росфинмониторинга, The Office of Foreign Assets Control (OFAC), Common Foreign Security Policy (CFSP), HM Treasury и т. п.
- Обработка платежных форматов SWIFT (SWIFT MX, SWIFT MT), Non-SWIFT (Merva, WBI-FN, ...) и SEPA (ISO 20022), а также национальных платёжных форматов
- Мощные поисковые механизмы (точный поиск, нечёткий поиск) для идентификации транзакций с террористическим подтекстом
- Подозрительные данные получателя/отправителя транзакции отображаются вместе с соответствующими записями в списках санкций, что позволяет быстро и эффективно реагировать на подобные случаи
- Ведение «белых списков» и индивидуальные правила проверки для уменьшения ложноположительных результатов (false positive) и минимизации затрат на проверку
- Архивирование всех проверок, шагов и решений в целях дальнейшего аудита
Более подробная информация: Соблюдение режима санкций
